Минфин США внес платежную сеть A7 в список транснациональных преступных организаций и предложил запретить американским банкам любые переводы, связанные с ее субагентами. Оборот сети ведомство оценило в 7,5 трлн рублей ($91,5 млрд) или около 13% внешнеторговых операций России за 2025 год.
Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!
Американские власти объединили три меры в рамках операции Economic Outcast. OFAC ввел санкции против всей конструкции целиком, а FinCEN выпустил проект запретительного правила и отдельное оповещение для банков с перечнем тревожных признаков.
Три удара по сети A7 за один день
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) признало сеть A7 значимой транснациональной преступной организацией 1 октября. Ведомство называет руководителем структуры Илана Мироновича Шора, уже находящегося под американскими ограничениями. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что его ведомство демонтирует финансовую инфраструктуру, которая позволяет Ирану и другим противникам обходить санкции и перемещать незаконные средства.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предложила правило, запрещающее переводы средств по операциям с субагентами A7. Документ опирается на раздел 9714(a) закона о противодействии российскому отмыванию денег, а общественное обсуждение продлится 30 дней после публикации в Федеральном реестре. Параллельное оповещение описывает, как сеть использует иностранные компании для доступа к международным платежным системам.
Сама A7 к январю 2026 года заявляла о более чем 2000 операций ежедневно. Расследование FinCEN показало, что ее субагенты провели суммарно больше $17 млрд с января 2025 года по июнь 2026 года. Нынешнее решение расширяет августовскую историю 2025 года, когда под ограничения попали отдельные компании — A7 LLC и Old Vector LLC.
Субагенты представляют собой компании в третьих странах, созданные специально для приема и отправки платежей. Согласно заявлениям Минфина США, сотрудники A7 подделывали торговые и таможенные документы, искажали описания товаров и управляли счетами через собственные VPN, скрывающие реальное местоположение. Американские власти теперь блокируют имущество сети на территории США, а правило 50% распространяет запрет на все компании, которыми подсанкционные лица владеют хотя бы наполовину.
Криптовалютный контур попал под удар отдельно. Рублевый токен A7A5, выпущенный киргизской Old Vector LLC, получил статус заблокированного актива, а саму сеть в Минфине США связали с иранской биржей Nobitex и с отмыванием средств после северокорейских взломов криптовалютных площадок.
Один из субагентов работал со структурами «теневого флота», перевозящего иранскую нефть, и вместе с родственной компанией получил почти $140 млн от участников схем обхода ограничений. Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью выпустило похожее предупреждение об A7 еще 31 августа 2026 года.
Как сеть работала раньше и что с ней стало
Именно тот слой подставных компаний, против которого направлено правило FinCEN, журналисты описали месяцем ранее. Financial Times изучила внутренние файлы оператора и выяснила, что через мировые банки прошло $6,9 млрд: деньги шли через Standard Chartered, Citigroup, First Abu Dhabi и три киргизских банка по поддельным инвойсам. Американский запрет бьет ровно по этой схеме. Он отсекает субагентов от корреспондентских счетов, а не гоняется за каждой пустышкой по отдельности.
Автором конструкции западные издания называют молдавского бизнесмена, которого на родине осудили за вывод $1 млрд из трех банков. The Economist подробно описал, как Шор построил сеть A7 и провел через нее больше $100 млрд, ведя значительную часть бизнеса через Бишкек. Теперь это имя фигурирует уже не в журналистском расследовании, а в документе OFAC как имя руководителя преступной организации.
Аналитики Elliptic ранее зафиксировали падение оборотов A7A5 на 96% от пика июля 2025 года: санкции перекрыли обмен на USDT, выпуск новых токенов остановился, а основная торговая площадка Grinex пережила взлом. Этот эпизод объясняет логику Вашингтона: сам токен в блокчейне заблокировать нельзя, зато можно изолировать шлюзы, через которые он превращается в деньги.
Банк России в своем докладе о стейблкоинах ни разу не упомянул A7A5, хотя речь идет о крупнейшем рублевом токене. Исполнительный директор РАКИБ Александр Бражников объяснил это молчание расчетом: регулятор юридически дистанцируется от иностранного эмитента, снижает санкционные риски и бережет приоритет цифрового рубля.
Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал, а также вступайте в сообщество BeInCrypto! Читайте последние новости и свежую аналитику криптовалют, ИИ и фондовых рынков. Будьте на шаг впереди толпы каждый день!
